제 19 기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기

바랍니다.

                                                                           - 아 래 -

1. 일시: 2012년 3월 30일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장소: 경남 창원시 성산구 성주동 30-5번지 삼원테크㈜ 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고

나.부의안건

제1호 의안: 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안: 이사 재선임의 건 (임기만료로 인한 재선임)

2-1. 사내이사 이택우 선임의 건

2-2. 사내이사 이성룡 선임의 건

2-3. 사내이사 이화수 선임의 건

제3호 의안:감사 재선임의 건 (임기만료로 인한 재선임)

3-1. 3-1. 감사 이수호 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수액한도 결정의 건

제5호 의안: 감사 보소액한도 결정의 건