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E-공고
제   목  
:  제 22기 정기 주주총회 소집통지서
[ 2016-04-12 15:49:24 ]
글쓴이  
:  관리자
조회수: 4825        

제 22기 정기 주주총회 소집통지서


​주주님의 건승과 댁내의 평안을 진심으로 기원합니다.


당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 22기 정기 주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래-
1. 일시: 2015년 3월 30일 월요일 오전 8시 00분
2. 장소: 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 대회의실
3. 회의목적사항
   3-1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고
   3-2. 부의안건
         제 1호 의안: 재무제표승인의 건(연결재무제표 포함)
         제 2호 의안: 이사선임의 건
         제 2-1호 의안 : 대표이사 이택우 선임의 건(임기만료로 인한 재선임)
         제 2-2호 의안 : 사내이사 이화수 선임의 건(임기만료로 인한 재선임)
         제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
         제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
2015년 03월 13일
삼원테크 주식회사 대표이사 이 택 우 (직인생략)